업비트, KYC 위반으로 금융당국 영업정지 사전 통지 받아

안녕하세요.

돈과 내가 같이 성장하는 공간 머니크니(MoneyKney)의 MK 입니다.

한국 가상자산 거래 시장의 70% 이상을 차지하는 최대 거래서 업비트가 금융당국으로부터 제재를 당할 수도 있어 신규 투자자분들은

주의를 하셔서 투자 결정을 하시기 바라는 마음에 해당 기사 관련해서 정리해 보겠습니다.

목차

 

1. 금융당국의 업비트 제재 배경

2. 업비트의 소명 계획과 대응

3. 제재심의위원회 절차 및 일정

4. 이번 사태가 가상자산 시장에 미치는 영향

내용

 

금융당국이 국내 최대 가상자산 거래소인 업비트에 대해 고객확인제도(KYC) 위반 등의 혐의로 영업정지 처분을 사전 통지했습니다.

이는 자금세탁방지 의무 불이행에 따른 중징계로, 업비트는 향후 제재심의위원회에서 소명 절차를 거칠 예정입니다.

 

1. 금융당국의 업비트 제재 배경

 

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 업비트가 특정금융거래정보법(특금법)을 위반했다고 판단하여, 일부 영업정지 처분을 사전

통지했습니다. 이는 업비트가 고객확인제도(KYC)를 제대로 이행하지 않아 자금세탁방지(AML) 의무를 소홀히 했다는 혐의에 따른

것입니다. 금융당국은 지난해 업비트의 사업자 갱신 심사 과정에서 이러한 위반 사례를 대규모로 발견한 것으로 알려졌습니다. 

 

2. 업비트의 소명 계획과 대응

 

업비트 운영사인 두나무는 현재 제재 결과가 확정된 것이 아니며, 향후 제재심의위원회 등 절차를 통해 충실히 소명하겠다고 밝혔습니다.

또한, 이번 제재가 기존 및 신규 이용자의 가상자산 거래를 중단시키는 것이 아니라, 일정 기간 신규 고객이 거래소 외부로 가상자산을

전송하는 것을 제한하는 내용이라고 설명했습니다. 

 

3. 제재심의위원회 절차 및 일정

 

FIU는 업비트의 소명을 받은 후, 오는 21일 제재심의위원회를 열어 영업정지 기간 등 제재 사항을 최종적으로 확정할 예정입니다.

업비트는 이에 앞서 오는 20일까지 FIU에 이번 처분에 대한 의견서를 제출할 수 있습니다. 제재심의위원회는 업비트의 소명 내용을

검토한 후 최종 처분을 결정하게 됩니다. 

 

4. 이번 사태가 가상자산 시장에 미치는 영향

 

업비트는 국내 가상자산 거래 시장의 70% 이상을 차지하는 최대 거래소로, 이번 제재가 확정될 경우 시장에 상당한 파급 효과를

미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 신규 고객의 가상자산 입출금이 제한되면 시장 유동성에 영향을 줄 수 있으며, 다른 가상자산 거래소들도

자금세탁방지 의무 이행에 대한 경각심을 높이는 계기가 될 것입니다. 또한, 이번 사태는 가상자산 거래소의 규제 준수와 투명성 확보의

중요성을 다시 한번 부각하는 사례로 작용할 전망입니다.

 

참고 자료: • 한겨레: 금융당국, 업비트 일부 영업정지 처분 통보…“최종 제재안은 아냐”  • 조선일보: 금융당국, 업비트 영업정지 통보…“제재 확정 아냐, 소명할 것”  • KBS: 금융당국, 업비트에 영업정지 통지…업비트 “충실히 소명할 것”  • 디지털데일리: 금융당국, 업비트에 영업정지 처분 통보… 자금세탁방지(AML)규정 위반 혐의  • 이코노미스트: ‘특금법 위반’ 업비트 영업정지 되나…FIU, 중징계 사전 통보

 

이번 사태는 가상자산 거래소의 규제 준수와 투명성 확보의 중요성을 다시 한 번 부각시키는 사례로 작용할 전망입니다.

 

 

같이 보면 좋은 글

 

2025.01.15 - [주식] - 해외 IPO에 투자하는 방법과 유망 기업 분석 – 2025년 주식 투자 전략

해외 IPO에 투자하는 방법과 유망 기업 분석 – 2025년 주식 투자 전략

 

2025.01.12 - [경제] - 소중한 내 월급 지키는 방법 - 1인 가구를 위한 예산 관리 A to Z

소중한 내 월급 지키는 방법 - 1인 가구를 위한 예산 관리 A to Z

 

2025.01.11 - [주식] - 주식 시장의 사이클 분석과 리스크 관리 전략 : 성공적인 투자로 가는 길

주식 시장의 사이클 분석과 리스크 관리 전략 : 성공적인 투자로 가는 길

 

해당 게시글은 투자 권유나, 종목 추천이 아닙니다.
투자에 대한 책임이나 결과는 투자자 개인에게 있으니.
유의해서 투자하시기 바랍니다.